宁波韵升: 宁波韵升第十届董事会第二十一次会议决议的公告
2023-04-28 20:36:53
证券之星
证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2023—028
宁波韵升股份有限公司
(资料图片)
第十届董事会第二十一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于 2023 年 4 月 23 日向全体董事发出了以通讯方式召开
第十届董事会第二十一次会议的通知，于 2023 年 4 月 28 日以通讯方式召开第十届
董事会第二十一次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议
合法有效。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详见公司同日披露的 2023-030 号
公告）
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
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